Предоставление банковских услуг Банком регулируется следующими законодательными и нормативными актами:
Законами РА:
«Гражданский кодекс РА»,
«O банках и банковской деятельности»,
«O банковской тайне»,
«O привлечении банковских вкладов»,
«O гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц»,
«O потребительском кредитовании»,
«O кассовых операциях»,
«O валютном регулировании и валютном контроле»,
«O рынке ценных бумаг»,
«O платежно-расчетных системах и платежно-расчетных организациях»,
«O переводах средств по платежному поручению»,
«O борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма»,
«O примирителе финансовой системы».
Нормативными правовыми актами Центрального банка РА:
Положения 4 - «Минимальные условия осуществления внутреннего контроля банков»,
Положение 8/01 - «Пояснения и примеры подсчета фактической годовой процентной ставки»,
Положение 8/02 - «Подсчет годовой процентной доходности по банковским депозитам»,
Положение 8/03 - «Опубликование информации со стороны банков, кредитных организаций, страховых компаний, страховых агентов, инвестиционных компаний, центрального депозитария, и организаций, осуществляющих денежные переводы»,
Положение 8/04 «Минимальные требования и принципы внутренних правовых актов, регулирующих процесс изучения жалоб и требований клиентов»,
Положение 8/05 - «Порядок, условия, способы и минимальные требования взаимного общения банка и вкладчика, кредитора и потребителя»,
Положение 8/05 - «Осуществления кассовых операций со стороны банков РА»,
«Порядок установления минимальных требований по обеспечению информационной безопасности»,
Положение - «О минимальных требованиях, предъявляемых финансовым учреждениям в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма».
